«التجارة» تُلزم تجار الذهب بتدابير مشددة مع عملاء دول قوائم «فاتف»
ألزمت وزارة التجارة، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير عناية معززة تجاه عملاء الدول المصنفة ضمن القوائم المحدثة لمجموعة العمل المالي ”فاتف“ لشهر يونيو 2026.
يأتي هذا الإجراء استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرين بمرسومين ملكيين عام 1439 هـ.
وأوضحت الوزارة أن الأنظمة تفرض التزامات دقيقة على العاملين في هذا القطاع لضمان سلامة العمليات التجارية وخلوها من المخالفات.
وبينت التوجيهات أن مجموعة العمل المالي ”فاتف“ تُحدّث قوائم الدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية بشكل دوري بواقع ثلاث مرات سنوياً. وتتم هذه التحديثات وعمليات المراجعة عقب الاجتماعات العامة للمجموعة في أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر من كل عام.
وشددت وزارة التجارة على ضرورة متابعة كافة الجهات المبلغة لهذه التحديثات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة ”فاتف“.
وأكدت على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافق التدابير الرقابية مع أحدث القوائم عند إقامة علاقات عمل أو تنفيذ معاملات تجارية.
وأشارت التعليمات إلى وجوب أن تتناسب إجراءات العناية الواجبة مع مستوى المخاطر المرتبطة بالدول المذكورة في القوائم الدولية.
وتهدف هذه الخطوات الاستباقية إلى حماية القطاع التجاري المحلي من أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
